BlackAudit

Суд Нижнего Новгорода взыскал в доход государства более 37 млн руб с участников организованной группы, которые ранее были осуждены за незаконную банковскую деятельность. Участники группы использовали счета подставных организаций для перевода и обналичивания денег юрлиц, заинтересованных в сокрытии средств от налогового и финансового контроля, получив за свои услуги более 37 млн руб.@BlackAudit

Аналитический контроль со стороны ФНС будет усиливаться. Не факт, что проверки будут увеличиваться. Скорее всего, внимание будет сосредоточено на тех компаниях, которые имеют наиболее существенные риски. Поэтому бизнесу необходимо приводится в порядок документацию по сделкам, расходам. При этом однозначно можно сказать, что цифровая аналитика ФНС реально работает, так как поступления от крупнейших налогоплательщиков резко начали расти.@BlackAudit

Сейчас налоговые претензии затрагивают не только НДС, но и налог на прибыль. При сделках с сомнительными контрагентами, требования стали включать оба налога. В результате обязательства компаний существенно увеличиваются. И проблем достаточно много: невозможность документально подтвердить реальность операций, по которым заявлены вычеты; необоснованные расходы; искусственное распределение выручки между связанными юрлицами. У крупных компаний существуют риски по внутригрупповым сделкам - проверяется экономический смысл операций и достоверность документов. Любые расхождения приводят к дополнительным доначислениям.@BlackAudit

Абсурдное поведение коммерсов в ситуации, когда ФНС выявляет дробление. При чем доказательства ФНС не оставляют сомнений. Например, три ИП на УСН, оформленные на коммерса, его жену и тещу. Помимо общих адресов, телефонов и сотрудников, имелся ещё один важный момент - единственный клиент в лице ООО. И как только доход одного ИП приближался к пороховому значению по выручке, деньги начинали поступать на счет следующего ИП и т.д. В итоге доначисления более чем на 153 млн руб. Коммерс пытался доказать свою невиновность в суде. Но, естественно, теперь ему придется платить всё, что он задолжал. Топорные и абсурдные схемы.@BlackAudit

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон». НКО полностью утратила платежеспособность. В организации назначили временную администрацию, которая продолжит деятельность до утверждения конкурсного управляющего или ликвидатора. По размеру активов НКО «Тайдон» занимала 355-е место в российской банковской системе.@BlackAudit

⚡️TAX-платеж. Делаем оплату за юрлиц: - налоги начисленные; - оплату налога при ВНП; - оплату ФССП (все виды задолжности); - оплата кредитных линий; - ВЭД платежи; - таможенные платежи. Оплату за физ лиц уточняйте через запрос. Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год. Запросить услугу строго сюда: TG: «НАПИСАТЬ НАМ» Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC или счет и иные кабинеты. Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.

В Воронеже заведено уголовное дело об отмывании денег организованной группой. С января 2020-го по сентябрь 2026 года незаконно обналичивала деньги для граждан и юрлиц. По фиктивным договорам средства переводились на счета подставных фирм, а затем снимались в кассах и банкоматах. Заработать группе удалось более 15,6 млн руб.@BlackAudit

Бизнес не справляется с платежами. Кредиторская задолженность достигла 155 трлн руб. И бизнес видит выгоду в просрочек, против того, чтобы привлекать дорогостоящие кредиты да расчетов с контрагентами.@BlackAudit

Число фишинговых атак на бизнес растет. Хакеры рассылают вирусы для получения удаленного доступа с целью получения информации для возможного шантажа. Именно поэтому регулярные профилактические беседы со всеми сотрудниками просто необходимы.@BlackAudit

Артему Чекалину оставили в силе приговор - 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.@BlackAudit

Минздрав опубликовал новый приказ о запрете на счета в иностранных банках за границей для руководителей своих учреждений. В перечне руководители и заместители подведомственных организаций, среди которых главврачи, ректоры, директора, гендиректора и их замы, в том числе проректоры. Им запрещено открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России, хранить там наличные деньги и ценности, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом приказ не касается рядовых сотрудников.@BlackAudit

В Алтайском крае вынесен приговор одному из участников преступной группы, которого признали виновным в организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. В течение полугода преступная группа, используя подконтрольные юрлица, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денег, заработав более 11,6 млн руб. Помимо этого был организован сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций, доход составил более 13,8 млн руб. Один из фигурантов дела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В итоге его приговорили к 2,5 годам условно со штрафом. Остальным участникам приговор ещё не вынесен.@BlackAudit

⚡️Анонс Обучающий материал на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - вывод из желтой, красной зоны ЗСК - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал, можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой.

Бывший глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен в 4,5 годам колонии общего режима, а также ему назначен штраф 900 тыс руб. С него взыскано 4,2 млрд руб в пользу потерпевшей стороны. Мельников и другие фигуранты организовали схему хищения средств при управлении новосибирским аквапарком «Аквамир». Доходы комплекса должны были поступать в конкурсную массу обанкротившегося Межтопэнергобанка, однако участники группы выводили прибыль.@BlackAudit

Криптобиржа MEXC прекращает работу в России и Беларуси. Объяснили это требованиями регулятора. Пользователям направят инструкции по электронной почте и через уведомления в приложении. Кто следующий?@BlackAudit

Организация подала декларации по НДС, но суммы уплачены не были, позже были поданы уточненные декларации за этот же период. ФНС начала принудительное взыскание. Дело дошло до суда, где организация настаивала, что сроки взыскания уже истекли. Однако суд отметил, что сроки взыскания истекли только по первоначально поданным декларациям, тогда как по уточненным декларациям срок ещё не истек и взыскание вполне законно.@BlackAudit

Криптобиржа BingX получила разрешение на работу в ЕС. При этом в Южной Корее криптобиржа в немилости, за несколько дней южнокорейское Управление финансовой разведки заблокировало доступ к 27 сайтам незарегистрированных зарубежных криптобирж, среди которых KuCoin, MEXC, Phemex, BingX и BitMart.@BlackAudit

Казалось бы, решение Верховного суда должно было положить конец «схеме Долиной». Но не тут-то было. Добросовестные покупатели продолжают лишаться своих денег и купленного жилья, а суды всех инстанций выносят решения в пользу продавцов, которые после продажи заявляют о мошеннических действиях в их отношении. И обманутым продавцам ничего не остается, как снова обращаться в Верховный суд. При этом некоторые истории действительно являются откровенным мошенничеством со стороны продавцов, когда они перед сделкой оформляют другие квартиры на родственников, а потом заявляют о том, что стали жертвами мошенников. Суды и на эти факты не обращают внимание.@BlackAudit

Банк SEB (Швеция) оштрафован на $33 млн департаментом финансовых услуг Нью-Йорка за недостаточный контроль отмывания денег в странах Балтии.@BlackAudit